Logo
TH | EN

สำนักงาน ปปง. ได้ลงประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 ดังนี้

-การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องส่งข้อมูลพร้อมคําสั่งโอนเงิน

-การกําหนดและดําเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

-ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ และสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

-แนวทางในการก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีการส าหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงภายในองค์กร ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

-แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง

-แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า และการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

-แนวทางการก าหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่อาจเกิดขึ้นก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ

-ลูกค้าที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

-พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1Fr3bcazyw-iC1j_C0pNIfLAEi9LOQi8d?usp=sharing

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

call center : 1710

โทร.0-2219-3600

โทรสาร 0-2219-3902

อีเมล [email protected]

LINE ID : amlo1710

Related Post

Enjoy TAX FREE Benefits as a member of TGJTA or GJPCT

Enjoy TAX FREE Benefits as a member of TGJTA or GJPCT

Unlock exclusive tax benefits with membership in TGJTA or GJPCT. Enjoy Duty-Free import of all gems and jewelry (HS Code 71), Zero VAT for trade and re-export among members, and exemption from Personal Income Tax and VAT on rough gemstones. These tax ince

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการเขตบางรักคนใหม่

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการเขตบางรักคนใหม่

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการเขตบางรักคนใหม่

Attends the Opening Ceremony of China International Jewelry Fair 2024

Attends the Opening Ceremony of China International Jewelry Fair 2024

Mr. Chomphol Phornchindarak, 1st Vice President of Thai Gem and Jewelry Traders Association (TGJTA), participated in the prestigious opening ceremony of the China International Jewelry Fair 2024

© 2021 TGJTA All Rights Reserved.